对于  山西焦煤动力集团股份有限公司 董事长离职暨推举董事代行董事长职责                  之     临时受托处分事务请问  债券简称：22 焦能 01       债券代码：149765.SZ  受托处分东说念主：中信建投证券股份有限公司          二〇二四年六月                 报复声明   本请问依据《公司债券刊行与来回处分主见》、                       《公司债券受托处分东说念主执业行 为准则》、《山西西山煤电股份有限公司 2020 年面向专科投资者公开拓行公司债 券之债券受托处分公约》           （以下简称“《债券受托处分公约》”）偏激它联系信息披 露文献以及山西焦煤动力集团股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”、“山西焦煤”或 “公司”）出具的联系讲明文献和提供的联系贵寓等，由受托处分东说念主中信建投证券 股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托处分东说念主”）编制。中信建投证券 编制本请问的本色及信息均起首于山西焦煤动力集团股份有限公司提供的贵寓 或讲明。   本请问不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举见识，投资者应酬相 关事宜作出安详判断，而不应将本请问中的任何本色据以动作中信建投证券所作 的应承或声明。在职何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本请问用作 其他任何用途。 一、 公司债券基本情况 专科投资者公开拓行公司债券（第一期），简称“22 焦能 01”。 面利率聘请权及投资者回售聘请权。 机构开立的托管账户托管记录。债券认购东说念主可按照关连专揽机构的纪律进行债券 的转让、质押等操作。 行。 及格证券账户的专科投资者（法律、律例绝交购买者以外）。 销。 日的前 1 个来回日，在该登记日当日收市后登记在册的本期公司债券抓有东说念主均有 权得到上一计息年度的债券利息（终末一期含本金）。 计债券抓有东说念主名单，本息支付形势偏激他具体安排按照债券登记机构的联系纪律 办理。 资者哄骗回售聘请权，则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 1 月 使回售聘请权，则本期债券回售部分债券的兑付日历为 2025 年的 1 月 5 日。如 遇非来回日，则顺延至自后的第 1 个来回日；顺延时分兑付款项不另计利息。在 兑付登记日次日至兑付日历间，本期债券住手来回。 期一次还本，终末一期利息随本金的兑付一齐支付。本期债券于每年的付息日向 投资者支付的利息金额为投资者为止付息债权登记日收市时所抓有的本期债券 票面总数与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者 为止兑付债权登记日收市时所抓有的本期债券终末一期利息及所抓有的债券票 面总数的本金。本期债券本息支付将按照债券登记机构的关连纪律来统计债券抓 有东说念主名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的联系纪律办理。 用品级为 AAA，刊行东说念主主体信用品级为 AAA。 年末蜕变后 2 年的票面利率。刊行东说念主将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的 第 20 个来回日，在中国证监会指定的信息走漏媒体上发布对于是否蜕变本期债 券票面利率、蜕变形势以及蜕变幅度的公告。若刊行东说念主未哄骗票面利率蜕变组 择权，则本期债券后续期限票面利率仍守护原有票面利率不变。 的公告后，债券抓有东说念主有权聘请在第 3 个计息年度付息日将其抓有的本期债券 全部或部分按面值回售给刊行东说念主。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支 付日，刊行东说念主将按照深交所和债券登记机构联系业务功令完成回售支付责任。 度的公告之日起 5 个来回日内，债券抓有东说念主可通过指定的形势进行回售呈报。 债券抓有东说念主的回售呈报经证据后，相应的公司债券面值总数将被冻结来回；回 售登记期不进行呈报的，则视为毁灭回售聘请权，连续抓有本期债券并给与上 述对于是否蜕变本期债券票面利率及蜕变幅度的决定。为确保回售奏凯实施和 保险投资者正当权利，刊行东说念主不错在回售实施经过中决定延迟已走漏的回售申 报期，约略新增回售呈报期。刊行东说念主应承将于原有回售呈报期实现日前 3 个交 易日，约略新增回售呈报期肇始日前 3 个来回日实时走漏延迟约略新增回售申 报期的公告，并于变更后的回售呈报期实现日前至少另行发布一次回售实施提 示性公告。新增的回售呈报期至少为 1 个来回日。 还有息债务等。                                   《债 券受托处分公约》《公司债券受托处分东说念主执业行为准则》等联系纪律，指定专项 账户，用于公司债券召募资金的经受、存储、划转及本息偿付。 公司。 君安证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中国国外金融股份有限公司、 财达证券股份有限公司。 期债券合适进行质押式回购来回的基本条目，具体折算率等事宜将按债券登记机 构的联系纪律履行。 所应交纳的税款由投资者承担。 二、 要害事项基本情况   赵建泽先生因责任变动原因，肯求辞去公司第九届董事会董事长、董事、战 略发展委员会主任委员、委员和提名委员会委员职务。赵建泽先生辞去上述职务 后，不在公司及公司的子公司担任任何职务。截止本请问出具日，赵建泽先生未 抓有公司股票。   左证中华东说念主民共和国《公司法》、《证券法》等法律及《公司规定》关连规 定，赵建泽先生的离职未导致公司董事会成员低于法定最低东说念主数，赵建泽先生的 离职不会影响公司的一样坐蓐蓄意。   鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会一样运 作及蓄意决议奏凯开展，左证《公司规定》的联系纪律，公司举座董事共同推举 董事樊大宏先生代为履行公司董事长及董事会计谋发展委员会主任委员和提名 委员会委员职责，代行职责的期限自推举之日起至董事会选举产生新任董事长之 日止。公司将左证《公司法》、《公司规定》等联系纪律，尽快完成公司董事、 董事长的选举及计谋发展委员会委员、主任委员和提名委员会委员的补选等责任。   公司已于2024年6月12日走漏的《山西焦煤动力集团股份有限公司对于董事 长离职暨推举董事代行董事长职责的公告》中对上述事项进行了公告。 三、 影响分析   为止本请问出具日，刊行东说念主运作一样，瞻望上述事项不会对公司坐蓐蓄意、 财务现象和偿债智商产生不利影响。   中信建投证券动作“22焦能01”的受托处分东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利 益，履行债券受托处分东说念主职责，在获悉联系事项后，实时与刊行东说念主进行了调换， 左证《公司债券受托处分东说念主执业行为准则》的关连纪律出具本临时受托处分事务 请问。   中信建投证券后续将密切关心刊行东说念主对于上述债券本息偿付偏激他对债券 抓有东说念主有要害影响的事项，并严格按照《公司债券受托处分东说念主执业行为准则》、 《债券受托处分公约》等纪律或商定履行债券受托处分东说念主的职责。  特此提请投资者关心上述债券的联系风险，并请投资者春联系事项作念出安详 判断。  （以下无正文）